In Italia il flusso di 2,5 miliardi di fatture elettroniche che ogni anno arrivano al Sistema di interscambio è diventato strategico per l'analisi del rischio fiscale. Incrociato con i dati dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe), quel patrimonio informativo consente all'amministrazione finanziaria di promuovere l'adempimento spontaneo non solo sull'Iva ma anche sulle imposte dirette: Irpef, Ires e sostitutive.
Le conclusioni di un'indagine condotta da una commissione indicano come strada il rafforzamento dei controlli preventivi sugli accessi alle banche dati e lo sviluppo di strumenti efficaci e immediati per rilevare anomalie comportamentali. Sull'intelligenza artificiale applicata al contrasto all'evasione la raccomandazione è di fondarne l'uso su trasparenza, verificabilità, supervisione umana, responsabilità amministrativa e tutela del dato.
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